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成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

　　成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2023年1月2日召開了八屆四次董事會，決定于2023年1月18日召開2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　一、會議時間：2023年1月18日（星期三）上午9點(diǎn)30分
　　二、會議地點(diǎn)：成都市高新區(qū)百草路1179號前鋒集團(tuán)西區(qū)產(chǎn)業(yè)園
　　三、會議召集人：公司董事會   
　　四、出席人員
　　　?。?）截止2023年1月12日在集團(tuán)公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會。
　　　　因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書見附件1）；
　　　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
　　五、會議審議事項(xiàng)
　　　　1.審議《關(guān)于公司2022年度分紅方案的議案》。
　　　　2.審議《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事的議案》。
　　　　3.審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》。
　　　　4.審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
　　　　上述議案分別經(jīng)公司八屆四次董事會及相關(guān)監(jiān)事會審議通過。
　　六、其他事項(xiàng)
　　　　1、請各位股東攜帶身份證原件、股權(quán)證原件，委托代理人憑委托授權(quán)書、委托代理人身份證原件、股東股權(quán)證原件準(zhǔn)時參會。
　　　　2、疫情防控要求：參會人員佩戴口罩。
　　　　（聯(lián)系電話：028-87988842  集團(tuán)董事會辦公室）
　　　　特此通知。

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  附件:《授權(quán)委托書》
 

成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
2023年1月2日